Polícia Desarticula Organização de Fraudes Eletrônicas
A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) e de Goiás (PCGO) desarticularam uma sofisticada organização criminosa que atuava em fraudes eletrônicas, lavando mais de R$ 3,3 milhões em apenas três meses. A operação, chamada Nexo Oculto, foi executada nesta terça-feira (15) e resultou no cumprimento de 59 ordens judiciais, das quais 27 eram mandados de prisão e 32 de busca e apreensão em diversas localidades, incluindo São Paulo, Goiás e o Distrito Federal.
As investigações tiveram início após uma empresária sofrer um golpe que resultou na perda de R$ 449.998,00. O criminoso utilizou a técnica de spoofing telefônico, que consiste em falsificar o número de contato exibido para a vítima. No caso em questão, o autor se fez passar pelo Banco do Brasil, usando um número falso que parecia legítimo. Além dessa técnica, o criminoso utilizou o programa AnyDesk, permitindo o acesso remoto ao computador da vítima para executar transferências fraudulentas.
Com um esquema bem estruturado, a organização transferia rapidamente os valores desviados para contas de terceiros, complicando o rastreamento dos criminalistas. As apurações mostraram que, em três meses, movimentações superiores a R$ 3,3 milhões ocorreram, caracterizadas por transferências em contas de passagem que dificultavam investigações. Indícios de lavagem de dinheiro foram encontrados, como a pulverização de valores entre contas de familiares e empresas fictícias.
As investigações revelaram que os criminosos se organizavam em núcleos em ao menos quatro cidades diferentes, utilizando empresas de fachada para testar contas bancárias com pequenos valores antes de executar os golpes. Compras de bens com valores excedendo 100% da avaliação fiscal e transações em dinheiro vivo superiores a R$ 30 mil foram alguns dos sinais clássicos de lavagem de dinheiro detectados pela polícia.
Os envolvidos na organização podem enfrentar sérias consequências legais. Caso sejam condenados, as penas podem somar até 32 anos de reclusão por crimes como estelionato qualificado, organização criminosa e lavagem de dinheiro. A operação Nexo Oculto é mais um esforço das autoridades para combater a crescente incidência de fraudes eletrônicas e proteger a população de crimes financeiros.